手机浏览器扫描二维码访问
银行总行,监管办公室的后台。
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着……
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触异常。
可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
经营一家氪金游戏公司的刘致远回到了1985年。这个年代没有大家来找茬,宠物连连看,松鼠大作战,电子鸡,口袋精灵,魔法门之英雄无敌,跳舞机,暗黑破坏神,星际争霸,魔兽世界,cs,英雄联盟一部部经典大作,提...
日更晚12点,刷不出新章肯定是晋江抽了后划可破假不动如山x假娇软可欺冒名未婚妻重生后跑了同款追妻文求收,文案在下我榜下捉婿翻车了沙雕甜文求收,文案在下本文文...
沈亦川穿到了一本玄幻耽美重生复仇小说里,这个世界有三种性别。男人女人双儿。双儿也是男性的一种,不过能生子。齐修缘是玄黄大6最大家族齐家的顶尖天才,因双儿身份而招婿,抢破头要入齐家的男子不知凡几,...
8月27日入v,入v当天3万大更掉落,v后9点日万。接档文八十年代吃货指北求预收,谢谢大宝贝们本文文案黎叶穿越为被穿书者篡改人生的年代文女主。在文中,黎叶本为男主的妻子,拥有幸福的一生,却被...
拖油瓶是一本非常优秀的其他小说,并且已经更新到最新章节第34章第34章版权归原作者银死鱼眼所有江伽,市井屁民一个,家里经营街边小饭馆一间。这天店里来了两个特别的客人,他们容颜英俊,气场强大,摁进电脑...
作品简介当万界降临,当世界受到威胁,没人能独善其身!生物异常!气候异常!地质异常!法则异常!所有异常待消除!成为世界的白细胞,吃掉它们!西方我要守护我们的世界!东方我们要守护共同的家!张某人我要保护我老婆!众人???搞笑诙谐内附怪物手绘图...